御頂:補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(新增選舉事項及其他議案)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/13

2.股東會召開日期:108/06/28

3.股東會召開地點:臺北市中山區民權東路三段2號16樓(晶宴會館民權會館)

4.召集事由一、報告事項:

a.107年度營業報告。

b.107年度審計委員會審查報告。

c.庫藏股買回執行情形報告。

d.修訂「道德行為準則」報告。

e.修訂「誠信經營守則」報告。。

f.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

g.大陸「東莞宏原光電有限公司」、「東莞宏邦光電有限

公司」清算及「宏丞光電(廈門)有限公司」、

「宏森光電科技(薩摩亞)有限公司」、「宏茂

光電(蘇州)有限公司」處分案報告。

h.本公司與子公司「御盛貿易股份有限公司」

合併事項報告。

5.召集事由二、承認事項:

a.107年度營業報告書及財務報表案。

b.107年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

a.修訂「公司章程」案。

b.修訂「取得或處分資產處理程序」案。

c.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

d.修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

a.補選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

a.解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/30

11.停止過戶截止日期:108/06/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無。