大塚資訊:公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(新增討論案)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/10

2.股東會召開日期:108/06/24

3.股東會召開地點:新北市板橋區縣民大道2段68號6樓(本公司訓練教室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○七年度營業報告書。

(2)一○七年度監察人查核報告書。

(3)一○七年度員工酬勞及董監酬勞提撥計劃。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○七年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(新增)。

(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案(新增)。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/26

11.停止過戶截止日期:108/06/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

擬依據公司法第172-1、第192-1及216-1條規定辦理公告受理股東之提案及董事、

監察人候選人提名，受理處所為本公司人事行政部(地址：新北市板橋區縣民大道

二段68號6樓)，受理期間為自108年4月19日至108年4月29日16時止，持有已發行

股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及董事、

監察人候選人名單，並於信封封面加註『股東會提案函件』或『董事及監察人提

名函件』字樣及敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案。