單井:公告本公司董事會決議辦理現金減資案暨召開重大訊息記者會事宜

第11款

1.董事會決議日期:108/05/10

2.減資緣由:本公司為調整資本結構及提升股東權益報酬率，

於108年5月10日董事會決議，擬辦理現金減資退還股東股款。

3.減資金額:新台幣63,340,480元整

4.消除股份:6,334,048股

5.減資比率:10%

6.減資後實收資本額:新台幣570,064,350元

7.預定股東會日期:108/06/27

8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:57,006,435股

9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發

行普通股）:100%

10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明

股權流通性偏低之因應措施:不適用

11.其他應敘明事項:

(1)本公司目前實收資本額為新台幣673,404,830元，擬現金減資新台幣63,340,480元，

減資後實收資本額為新台幣570,064,350元整，分為57,006,435股(已扣除預計於108

年6月4日到期應辦理註銷之庫藏股4,000,000股)，每股面額新台幣10元，減資比例

為10%，股東每股可退還新台幣1元，計算至元為止(元以下無條件捨去)，減少之股

本全數以現金依各股東持股比例退還之。

(2)各股東依「減資換股基準日」股東名簿記載之持有股份分別計算， 每仟股換發900股

(即每仟股減少100股)，總計銷除股份6,334,048股；減資後股份採無實體發行。

(3)減資後未滿一股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日前向本公司股務代理機構

辦理合併拼湊成整股之登記，拼湊後仍不足一股之畸零股按股票面額折付股東現金，

計算至元為止(元以下無條件捨去)，其畸零股授權董事長洽特定人按面額承購之。

(4)本案經董事會通過後，將提請108年股東常會審議通過後呈報主管機關核准，擬請

股東會授權董事會另訂辦理變更登記之減資基準日以及減資換股基準日等相關事

宜。如因法令變更或主管機關調整或本公司因庫藏股買回、註銷或有其他影響股份

變動原因，致影響流通在外股份數量，股東減資比率因此發生變動時，提請股東會

同時授權董事會依法調整辦理。