銘旺實:更正公告本公司108年股東常會相關事宜(補充討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/10

2.股東會召開日期:108/06/18

3.股東會召開地點:新北市五股區中興路1段6號1樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國107年度營業報告

(2)監察人審查民國107年度決算表冊報告

(3)民國107年度員工及董監酬勞分配情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國107年度營業報告書及財務報告案

(2)承認民國107年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(2)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案

(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/20

11.停止過戶截止日期:108/06/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，

其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

(2)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上之股東書面提案

，相關提案文件請以書面寄至本公司(新北市五股區中興路1段6號9樓之5)

，受理提案及提名期間為108年4月12日至108年4月22日17時止(以寄送達為

準)。

(3)上開股東會召開時間為108/06/18上午10時整。