佐臻:公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜(新增討論事項)

第32款

1.董事會決議日期:108/05/08

2.股東會召開日期:108/06/26

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段239號(本公司台灣科學園區T2棟R2樓會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1).一○七年度營業報告。

(2).監察人審查一○七年度決算表冊報告。

(3).庫藏股買回執行情形報告。

(二)承認事項

(1).一○七年度營業報告書及財務報表案。

(2).一○七年度盈虧撥補案。

(三)討論暨選舉事項

(1).修訂「公司章程」部份條文案。

(2).修訂「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。

(3).修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。

(4).董事及監察人全面改選案。

(5).解除新任董事競業禁止之限制案。(新增)

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:108/04/28

6.停止過戶截止日期:108/06/26

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

9.其他應敘明事項:無。