鐿鈦科技:補充公告本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由等相關內容

第17款

1.董事會決議日期:108/05/08

2.股東會召開日期:108/06/21

3.股東會召開地點:台中市南屯區精科路9號(本公司會議室)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國107年度董監及員工酬勞分配報告。

(2)民國107年度營業報告。

(3)民國107年度監察人審查報告書。

(4)國內有擔保普通公司債發行情形報告。

(5)監察人報告與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國107年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國107年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。

(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(3)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/23

11.停止過戶截止日期:108/06/21

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無。