花王企業:公告增列本公司108年股東常會召集事由

第17款

1.董事會決議日期:108/05/07

2.股東會召開日期:108/06/19

3.股東會召開地點:新北市土城區中山路65號(本公司二樓會議室)

4.召集事由一、報告事項:(1) 一○七年度營業報告。(2) 一○七年度監察人審查報告。

(3)減資案健全營運計劃書執行成效報告。

(4) 一○七年度員工酬勞及董事、監察人酬勞報告。

(5)股東常會提案情形報告。

5.召集事由二、承認事項:(1)承認一○七年度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認一○七年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:(1)資本公積發放現金案。(本次新增)

(2)修改『公司章程』案。

(3) 修改『取得或處分資產處理準則』案。

(4).廢止『資金貸與及背書保證程序』案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/21

11.停止過戶截止日期:108/06/19

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

不適用

14.其他應敘明事項:無