健信科技:公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(新增修訂章程議案)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/07

2.股東會召開日期:108/06/19

3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉慶福路300號

4.召集事由一、報告事項:

1、本公司一○七年度營業概況報告。

2、監察人審查一○七年度決算表冊、個體財務報告及合併財務報告。

3、本公司一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

4、訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。

5、本公司庫藏股買回執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1、承認一○七年度決算表冊、個體財務報告及合併財務報告案。

2、承認一○七年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1、擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

2、擬修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」。

3、擬辦理盈餘轉增資發行新股案。

4、辦理私募股票補辦公開發行暨申請上櫃案。

5、擬修訂本公司「公司章程」。

7.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事及一席監察人案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/21

11.停止過戶截止日期:108/06/19

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:本公司訂於民國108年4月12日至民國108年4月22日為受理持股1%以上

股東提案及提名獨立董事期間，股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字

者均不列入議案，本次應選獨立董事1席，股東提名人數不得超過應選名額，並應依公司

法第192之1條第4項規定檢附被提名人之相關文件及資格條件。