弘憶國際:公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜(新增議案項目)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/06

2.股東會召開日期:108/06/17

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場大樓1樓東側會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(一)監察人審查本公司106年度盈餘分派議案報告。

(二)本公司107年度營業報告。

(三)監察人審查本公司107年度決算表冊報告。

(四)107年度董監事及員工酬勞分配情形報告。

(五)本公司106年現金增資健全營運計畫報告。

(六)修訂「誠信經營守則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司106年度盈餘分配案。

(二)本公司107年度決算表冊案。

(三)本公司107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)本公司107年度盈餘轉增資發行新股案。(新增)

(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(四)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(五)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(六)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

改選本公司董事案。

8.召集事由五、其他議案:

討論解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/19

11.停止過戶截止日期:108/06/17

12.其他應敘明事項:無。