士紙:公告本公司董事會決議召開108年股東常會(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/06

2.股東會召開日期:108/06/24

3.股東會召開地點:台北市中山北路四段16號(劍潭青年活動中心經國紀念堂1F集賢廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年度營業報告。

(2)107年底止對外背書保證及資金貸與他人金額報告。

(3)監察人審查107年度決算表冊報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認107年度營業決算表冊。

(2)承認107年度虧損撥補。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」。

(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」。

(3)修訂「取得或處份資產處理程序」。

(4)修訂「資金貸與他人作業程序」。

(5)修訂「背書保證作業程序」。

(6)修訂「股東會議事規則」。

(7)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第二十四屆董事(含獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除第二十四屆新任董事競業禁止之限制案。(新增)

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/26

11.停止過戶截止日期:108/06/24

12.其他應敘明事項:無。