敏成:公告本公司董事會決議召開108年股東常會補充公告

第32款

1.董事會決議日期:108/05/03

2.股東會召開日期:108/06/25

3.股東會召開地點:桃園市桃園區經國路168號 (23樓第一會議室)

4.召集事由:

(1)報告事項:

1.本公司一○七年度營業報告。

2.一○七年度審計委員會查核報告。

3.一○七年員工酬勞、董監酬勞提列金額案。

4.修訂「審計委員會組織規程」案。

5.修訂「董事會議事規範」案。

(2)承認事項:

1.一○七年度決算表冊承認案。

2.一○七年度盈餘分配案。

(3)討論事項:

1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。

2.修訂「資金貸與他人作業程序」案。

3.修訂「背書保證作業程序」案。

4.盈餘轉增資發行新股案。

(4)其他議案:無。

(5)臨時動議:無。

5.停止過戶起始日期:108/04/27

6.停止過戶截止日期:108/06/25

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:無。