鈺齊-KY:補充本公司董事會決議108年股東常會相關事宜之資訊

第17款

1.董事會決議日期:108/05/02

2.股東會召開日期:108/06/12

3.股東會召開地點:雲林科技工業區服務中心(雲林縣斗六市科工二路26號)。

4.召集事由一、報告事項:

(一)民國107年度營業狀況報告。

(二)審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告案。

(三)民國107年度員工及董事酬勞分配情形報告案。

(四)發行國內第四次無擔保轉換公司債情形報告案。

(五)買回本公司股份轉讓予員工執行結果報告案。

(六)修訂「董事會議事規範」部分條文案(新增)。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認民國107年度合併財務報表暨營業報告書案。

(二)承認民國107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(二)修訂「公司章程」部分條文案(新增)。

(三)修訂「背書保證處理程序」及「資金貸與他人處理程序」部分條文案

(新增)。

7.召集事由四、選舉事項:

董事(含獨立董事)改選案

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/14

11.停止過戶截止日期:108/06/12

12.其他應敘明事項:

(一)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自

108/5/11~108/6/9，請逕登入電子投票平台-臺灣集中保管結算所

，依相關說明投票。(網址:http://www.stockvote.com.tw)

(二)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份總

數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事、

獨立董事候選人名單，受理期間自108年3月29日起至108年4月8日止(每

日上午九時至下午五時)，現場或掛號郵件均須於受理期間內寄送達為限，

請於信封封面上加註『董事、獨立董事提名函件』、『股東會提案函件』

字樣，以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，受理股東提案及提名

處所為香港商加和國際有限公司台灣分公司財務部(地址:雲林縣斗六市

雲科路三段76號)，本公司將依相關法令規定辦理提案及提名手續。