經緯航:本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股

第9款

1.董事會決議日期:108/04/26

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:本次決議私募之應募對象以符合

證券交易法第四十三條之六規定之特定人為限。本次私募擬參

與應募之內部人或關係人名單請詳公開資訊觀測站「投資專區

」之「私募專區」。

4.私募股數或張數:發行普通股總股數上限為10,000仟股

5.得私募額度:在上限10,000仟股額度內，將於股東會決議通

過之日起一年內分三次辦理，每股面額新台幣10元；私募總

金額，視發行價格暨實際發行股數而定。

6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定

，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該

興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業

日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加

回減資反除權後之股價;或定價日前最近期經會計師查核簽

證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價

格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。惟

實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會

決議成數之範圍內授權董事會依日後洽特定人情形及視當時

市場狀況決定之。

7.本次私募資金用途:擴大產品推廣銷售、改善財務結構及充

實營運資金

8.不採用公開募集之理由:基於穩定公司股權結構與衡量市場

現況，並考量募集資本之時效性、可行性及發行成本，在與

公開募集相較下，私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定

將更可確保公司與特定人間之長期合作關係，且限制轉讓可

有助於公司穩定經營，爰依證券交易法等相關規定辦理私募

普通股。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:不適用

11.參考價格:不適用

12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會

決定。

13.本次私募新股之權利義務:權利義務原則上與本公司已發

行之普通股相同，惟其轉讓應受「證券交易法」第四十三

條之八之限制，私募有價證券自交付日起滿三年後，擬請

股東會授權董事會視當時狀況決定向主管機關申請補辦公

開發行同意函、向金管會申報補辦公開發行及向主管機關

申請上市櫃（興櫃）交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.其他應敘明事項:本次以私募方式發行普通股之最終發行

股數、分次發行內容、發行條件、計畫項目、資金運用進度

、預計可能產生效益及其他相關未盡事宜，除私募定價成數

外，擬提請股東會授權董事會審酌情勢，並依據法令及主管

機關規定暨因應市場客觀環境作必要之變更，全權處理一切

發行相關事宜。