全訊科技:公告本公司召開108年股東常會相關事宜(補充公告)

第32款

1.董事會決議日期:108/04/26

2.股東會召開日期:108/06/11

3.股東會召開地點:南部科學工業園區台南市新市區南科三路26號2樓

台灣科學工業園區同業公會南區辦事處201會議室

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.107年度營業報告。

2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。

3.本公司107年度董事酬勞與員工酬勞分配案。

4.修訂本公司「誠信經營守則」。

5.訂定本公司「經營作業程序及行為指南」。

6.修訂本公司「企業社會責任實務守則」。

7.修訂本公司「道德行為準則」。

8.廢止本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(二)承認事項：

1.本公司107年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司107年度盈餘分配案。

(三)討論事項(一)：

1.申請辦理股票上櫃案。

2.本公司股票申請上櫃時，擬以現金增資發行新股委託推薦券商辦理承銷討論案。

3.修訂本公司「背書保證作業程序」。

4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

5.修訂本公司「取得或處理資產處理程序」。

6.修訂本公司「股東會議事規則」。

7.修訂本公司「董事選舉辦法」。

8.修訂本公司「董事選任程序」。

9.修訂本公司「公司章程」。

10.本公司107年度盈餘轉增資發行新股案

(四)選舉事項：

(1)董事及獨立董事選舉案。

(五)討論事項(二)：

(1)解除本公司新任董事、法人董事及其代表人競業禁止限制案。

(六)臨時動議。

(七)散會。

(八)本次股東會不發放紀念品。

5.停止過戶起始日期:108/04/13

6.停止過戶截止日期:108/06/11

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

不適用。

9.其他應敘明事項:

本則重大訊息為原108/03/25 15:36:49發布，今新增107年董事酬勞與員工酬勞

分配及新增、修訂及廢止公司章程及公司管理規章及盈餘轉增資發行新股

等議案，特此公告。