東科-KY:東科-KY董事會決議召開108年股東常會之補充公告

第17款

1.董事會決議日期:108/04/26

2.股東會召開日期:108/06/10

3.股東會召開地點:集思台大會議中心拉斐爾廳(台北市羅斯福路4段85號B1)

4.召集事由一、報告事項:

1. 107年度營業報告

2. 審計委員會查核107年度決算表冊報告。

3. 107年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4. 公司買回本公司股份執行情形報告。

5.赴越南投資報告

5.召集事由二、承認事項:

1. 本公司107年度營業報告書及合併財務報表案。

2. 本公司107年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1.擬修訂本公司之『公司組織大綱及章程』。

2.擬增加本公司授權資本額。

3.擬修訂本公司之『取得或處分資產處理程序』。

4.擬修訂本公司之『背書保證作業管理辦法』。

5.擬修訂本公司之『資金貸與他人作業辦法』。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/12

11.停止過戶截止日期:108/06/10

12.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自108年5月11日至

108年6月7日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

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