再生-KY:本公司董事會決議召開108年股東常會之相關事宜（增列議案）

第17款

1.董事會決議日期:108/04/26

2.股東會召開日期:108/06/14

3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號

(高雄蓮潭國際會館R103教室)

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司2018年度營業狀況報告案。

2.審計委員會審查本公司2018年度決算表冊報告案。

3.股東提案未列入議案之說明報告。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司2018年度營業報告書、合併財務報表案。

2.本公司2018年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事) 全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:討論事項

1.解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

3.修訂本公司「資金貸與及背書保證施行辦法」案。

4.修訂本公司「公司章程」案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/16

11.停止過戶截止日期:108/06/14

12.其他應敘明事項:

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間為:自108年05月15日至108年06月11日止，

請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依

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