可寧衛:本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(更新討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:108/04/26

2.股東會召開日期:108/06/06

3.股東會召開地點:高雄市岡山區岡山路434號2樓（高雄市岡山區農會）

4.召集事由一、報告事項:

(1) 107年度營業報告。

(2) 107年度監察人查核報告。

(3) 107年度董監事及員工酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)107年度營業報告書及財務報表案。

(2)107年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

選任第九屆董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/08

11.停止過戶截止日期:108/06/06

12.其他應敘明事項:無