永豐金控:永豐金控補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(增列討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:108/04/26

2.股東會召開日期:108/06/14

3.股東會召開地點:台北市南京東路三段36號13樓大禮堂

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一○七年度營業報告案。

(二)審計委員會審查本公司一○七年度決算報告案。

(三)本公司一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司一○七年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(二)依公司法第172條之1股東提案:修訂公司章程案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/16

11.停止過戶截止日期:108/06/14

12.其他應敘明事項:原108年03月22日公告之召集事由增列討論事項

「依公司法第172條之1股東提案:修訂公司章程案」。