德英:(補充)公告本公司董事會決議召開108年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:108/04/26

2.股東會召開日期:108/06/14

3.股東會召開地點:經濟部南台灣創新園區 服務館2樓 205簡報室

4.召集事由一、報告事項:

A. 一０七年度營業報告。

B. 一０七年度審計委員會查核報告書。

5.召集事由二、承認事項:

A. 一０七年度營業報告書及財務報告案。

B. 一０七年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

A.修訂本公司「公司章程」案。

B.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

C.修訂本公司「背書保證作業程序」案。

D.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事及獨立董事。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/16

11.停止過戶截止日期:108/06/14

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(一)受理股東提案及提名董事、獨立董事候選人期間：

自民國108年4月08日起至108年4月17日止(上午8:00時至下午 5:00時前)。

(二)受理股東提案及提名董事、獨立董事候選人提名所處所：

德英生物科技股份有限公司 地址：台南市安南區科技五路92號。

(三)本次股東常會受理股東提案，依公司法第172條之1與第192條之1規定，持有本公司

已發行股份百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，其中提案限一

項並以300字為限，提案股東應親自或委託他人出席，並參與該項議案之討論。提案股

東應敘明聯絡人及聯絡人方式，以備董事會備查及回覆審查結果(請於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件送達)，如股東逾越公司公告之受理股東提案

期間，該提案即不列入股東常會議案，毋庸再送董事會審查。

(四)股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，請依相關規定

辦理。