普萊德科:補正董事會決議召開108年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:108/04/25

2.股東會召開日期:108/06/12

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路3段219-2號2樓(中信商務會館)

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年度營業報告

(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告

(3)107年度員工酬勞及董事酬勞提列報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)107年度營業報告書及財務報表案

(2)107年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程部分條文案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/14

11.停止過戶截止日期:108/06/12

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:無