安心:(召集事由新增)本公司董事會議決議召開108年度股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:108/04/24

2.股東會召開日期:108/06/05

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓(A棟)會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年度營業報告。

(2)107年度監察人審查報告。

(3)107年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(4)「公司治理實務守則」修訂報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)107年度營業報告書及決算表冊案。

(2)107年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」修訂案。

(2)「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(3)「資金貸與他人管理辦法」修訂案。(新增)

(4)「背書保證作業程序」修訂案。(新增)

(5)解除董事競業禁止之限制案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/07

11.停止過戶截止日期:108/06/05

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無。