影一:公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(增列召集事由)

第32款

1.董事會決議日期:108/04/22

2.股東會召開日期:108/06/20

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(會議中心)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)107年度營業報告。

(2)累積虧損達實收資本額1/2報告。

(3)監察人審查民國107年度決算表冊報告。

(4)改善營運計劃執行報告。(本次增列)

(二)承認事項

(1)107年度營業報告書及財務報表案。

(2)107年度虧損撥補案。

(三)討論事項

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂「衍生性商品交易處理辦法」案。

(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(4)修訂「背書保證作業程序」案。

(5)減資彌補虧損案。(本次增列)

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:108/04/22

6.停止過戶截止日期:108/06/20

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:無