台霖:補充公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜(盈餘分配及新增議案)

第32款

1.董事會決議日期:108/04/15

2.股東會召開日期:108/06/25

3.股東會召開地點:台南市新營區太南里舊部八十號。

4.召集事由:

(一)報告事項

1.一○七年度營業報告。

2.一○七年度審計委員會查核報告書。

3.本公司一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

4.本公司對外背書保證情形報告。

(二)承認事項

1.本公司一○七年度營業報告書、個體及合併財務報表案。

2.本公司一○七年度盈餘分配案。

(三)討論事項

1.本公司章程修正案。

2.本公司取得或處分資產處理程序修正案。

3.本公司資金貸與他人作業程序修訂案。

4.本公司背書保證作業程序修訂案。

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:108/04/27

6.停止過戶截止日期:108/06/25

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

不適用

9.其他應敘明事項:無