紅馬-KY:公告本公司董事會決議修正2019年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/04/03

2.股東會召開日期:108/06/20

3.股東會召開地點:台北市敦化北路100號2樓 台北王朝大酒店 貴賓軒5

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2018年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查2018年度決算表冊報告。

(3)本公司2018年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)訂定本公司「誠信經營作業程及行為指南」報告。

(5)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

(6)本公司「董事會議事規則」修訂報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司2018年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司2018年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)修訂本公司「背書保證作業辨法」案。

(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(6)修訂本公司「董事選任程序」案。

(7)討論解除新任董事競業禁止案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司第三屆董事及獨立董事增補選案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/22

11.停止過戶截止日期:108/06/20

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無