羅昇:本公司董事會決議召開108年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:108/03/28

2.股東會召開日期:108/06/25

3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號（珍豪大飯店）

4.召集事由一、報告事項:

（1）107年度營業報告。

（2）監察人審查107年度決算表冊報告。

（3）107年度員工及董監酬勞分配情形報告。

（4）庫藏股執行情形報告。

（5）修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。

5.召集事由二、承認事項:

（1）107年度決算表冊案。

（2）107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

（1）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

（2）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

（3）修訂本公司「背書保證作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/27

11.停止過戶截止日期:108/06/25

12.其他應敘明事項:無。