三聯科技:公告本公司董事會決議通過108年股東常會召開相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/03/28

2.股東會召開日期:108/06/26

3.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段390號11樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一○七年度營業報告。

(2)本公司一○七年度審計委員會查核報告。

(3)本公司一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一○七年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)修訂本公司「背書保證辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/28

11.停止過戶截止日期:108/06/26

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無