岳豐:公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/03/28

2.股東會召開日期:108/06/18

3.股東會召開地點:桃園市中壢區樹籽路8號(南方莊園飯店)

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年度營業狀況及業績報告

(2)監察人審查107年度決算表冊報告

(3)員工及董監事酬勞分派情形報告

(4)背書保證情形報告

(5)修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告

(6)修訂「道德行為準則」報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認107年度營業報告書及決算表冊案

(2)承認107年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂「公司章程」案

(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案

(3)討論修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案

(4)討論修訂「資金貸與他人作業程序」案

(5)討論修訂「背書保證作業管理辦法」案

(6)討論修訂「股東會議事規則」案

(7)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/20

11.停止過戶截止日期:108/06/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)本公司國內第八次無擔保轉換公司債停止轉換期間為108年4月20日至108年6月18日。

(2)依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份

之股東得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事侯選人名單，本公司受理提案及

提名期間自 108年4月8日至108年4月18日17時止，受理提案處所為岳豐科技股份有限

公司(地址：桃園市新屋區中山東路二段130巷12-9號)。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年5月18日至108年6月

15日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：

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