建漢科技:公告本公司董事會決議召開108年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:108/03/28

2.股東會召開日期:108/06/21

3.股東會召開地點:

建漢科技股份有限公司 (新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉園區三路99號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司107年度營業報告。

(2)本公司107年度審計委員會審查報告。

(3)本公司107年度員工酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」案。

(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(4)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)修正本公司「背書保證作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/23

11.停止過戶截止日期:108/06/21

12.其他應敘明事項:無。