聯華實業:公告本公司董事會決議以分割方式轉型為投資控股公司

第11款

1.董事會決議日期:108/03/28

2.董事會決議事項(請輸入〝設立投資控股公司〞或〝轉換為投資控股公司〞

或〝轉換為投資控股公司之子公司〞之字樣):轉換為投資控股公司

3.投資控股公司名稱:聯華實業投資控股股份有限公司

4.投資控股公司股本總額:10,521,331,820元

5.投資控股公司及其子公司所在地:

一、投資控股公司所在地：臺北市大同區承德路一段44號6樓

二、投資控股公司子公司所在地：

子公司名稱/ 所在地

(1)聯華製粉食品股份有限公司/臺北市大同區承德路一段44號6樓

(2)聯華置產股份有限公司/臺北市大同區承德路1段44號6樓

(3)神通電腦股份有限公司/臺北市內湖區堤頂大道2段187號

(4)神通資訊科技股份有限公司/臺北市內湖區堤頂大道2段187號10樓

(5)華成投資股份有限公司/臺北市大同區承德路1段44號6樓

(6)聯瑞投資股份有限公司/臺北市大同區承德路1段44號6樓

(7)Fortune Dragon Holding Inc./3076 Sir Francis Drake Highway Road,

Road Town, Tortola, British Virgin Islands VG1110

6.投資控股公司子公司之事業類別、名稱及持股比例:

子公司名稱 / 事業類別 /持股比例

(1) 聯華製粉食品股份有限公司/製粉業/100%

(2) 聯華置產股份有限公司/不動產租賃業/100%

(3) 神通電腦股份有限公司/電腦及其附屬設備軟體之設計製造加工

與進出口業務等/35.46%

(4) 神通資訊科技股份有限公司/電腦及其附屬設備軟體之設計製造加工

與進出口業務等/43.93%

(5) 華成投資股份有限公司/一般投資業/100%

(6) 聯瑞投資股份有限公司/一般投資業/100%

(7) Fortune Dragon Holding Inc./一般投資業/100%

7.投資控股公司預定總經理、副總經理及協理之資歷:

總經理：景虎士先生/聯華實業股份有限公司總經理

副總經理：林信宏先生/聯華實業股份有限公司副總經理

8.發起設立者，發起人之資歷(轉換為投資控股公司或其子公司者，不適用):不適用

9.其他經其主管機關指定之事項:無

10.其他應敘明事項:

本公司預計於民國108年6月25日召開108年股東常會，並通過相關議案後

向臺灣證券交易所提出轉型為投資控股公司後繼續掛牌上市申請，並辦理

相關換票等事宜。