迎廣科技:公告本公司董事會決議召開股東會事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/03/28

2.股東會召開日期:108/06/19

3.股東會召開地點:桃園市大興路269號(晶悅國際大飯店)

4.召集事由一、報告事項:

1.107年度營業及財務報告。

2.監察人審查107年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認107年度決算表冊案。

2.承認107年度盈餘分派/虧損撥補案

(另於股東會四十日前另行召開董事決議並公告）。

6.召集事由三、討論事項:

1.本公司「公司章程」修訂案。

2.本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文修訂案。

3.本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。

4.本公司「取得或處分資產作業程序(含子公司)」修訂案。

5.本公司「衍生性商品交易處理程序(含子公司)」修訂案。

6.本公司「資金貸與他人作業程序(含子公司)」修訂案。

7.本公司「背書保證案、承諾負債及或有事項管理辦法(含子公司)」

修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/21

11.停止過戶截止日期:108/06/19

12.其他應敘明事項:無。