永裕:董事會決議召開108年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/03/28

2.股東會召開日期:108/06/27

3.股東會召開地點:臺南市東區裕文路286號(臺南市東區裕聖里活動中心一樓大禮堂)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司107年度營業報告。

(2)本公司監察人審查107年度決算表冊報告。

(3)107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(4)本公司薪資報酬委員會對董事、監察人及經理人給付酬金之政策、標準與組合、

給付酬金之訂定程序、及與經營績效及未來風險之關聯性及合理性報告。

(5)本公司對外背書保證情形報告。

(6)本公司對大陸地區間接投資執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)107年度營業報告書及各項決算表冊案。

(2)107年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司章程修訂案。

(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(3)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。

(4)本公司「背書保證作業程序」修訂案。

(5)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/29

11.停止過戶截止日期:108/06/27

12.其他應敘明事項:

(一)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明：

(1)股東資格：持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出

股東常會議案。

(2)議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，

超過三百字者不予列入議案。

(3)受理期間：自民國108年4月19日起至民國108年4月29日止。凡有意提案之股東務請

於108年4月29日下午四時前送達受理處所(郵寄者以寄達為憑，並請於信封上加註

「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)。

(4)受理處所:永裕塑膠工業股份有限公司 地址：台南市仁德區勝利路88號。

(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月28日至108年

6月24日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」，

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