雷科:公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/03/28

2.股東會召開日期:108/06/19

3.股東會召開地點:

高雄市前鎮區新生路248-45號2樓(經濟部加工出口區管理處臨廣園區國際會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

(一)107年度營業報告。

(二)監察人審查本公司107年度決算表冊報告。

(三)107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認107年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司章程案。

(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(三)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

董事、監察人全面改選案

8.召集事由五、其他議案:

討論事項二

解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/21

11.停止過戶截止日期:108/06/19

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上

股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

(2)108年股東常會受理股東提案期間為108年4月12日至108年4月22日。

受理提案處所：雷科股份有限公司財務處(地址：高雄市前鎮區新生路248-39號)