欣厚-KY:公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/03/28

2.股東會召開日期:108/06/28

3.股東會召開地點:奔亞國際會議中心

(地址：台北市復興北路99號15樓)

(召開時間:上午九時正)

4.召集事由一、報告事項:

1.107年度營業報告。

2.審計委員會審查107年度財務決算表冊報告。

3.對大陸地區投資報告。

4.審計委員會召集人報告與獨立董事成員及內

部稽核主管之溝通情形。

5.召集事由二、承認事項:

1.107年度決算表冊承認案。

2.107年度虧損撥補承認案。

6.召集事由三、討論事項:

1.擬增訂本公司章程部分條文案。

2.擬修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。

3.擬修訂本公司背書保證及資金貸與作業程序部分條

文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/30

11.停止過戶截止日期:108/06/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。