喬福機械:本公司董事會決議召開一０八年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/03/28

2.股東會召開日期:108/06/28

3.股東會召開地點:本公司(台中市神岡區中山路1056號）

4.召集事由一、報告事項:

1.一○七年度營業報告。

2.監察人審查一○七年度決算報告。

3.一○七年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認一○七年度決算表冊。

2.承認一○七年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修改公司章程

2.承認資本公積發放現金案。

3.修改取得或處分資產處理程序。

4.修改資金貸與他人作業程序。

5.修改背書保證作業程序。

6.修改從事衍生性商品交易處理程序。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:

二、依照公司法第一七二條之一規定，

本公司受理有關少數股東以書面方式提案之規定：

(一)受理提案期間:

自108年4月22日上午9時起至108年5月03日下午4時止。

(二)受理處所：

台中市神岡區中山路1056號（本公司管理部）。

三、為符合法令規範，茲指定統一綜合證券股份有限公司

股務代理部擔任辦理股東會委託書統計驗證機構。

四、本次股東會紀念品發放原則為低於1,000股者及

委託出席者不予發放股東會紀念品;其樣式、採購等，

授權董事長決議後再行辦理。

10.停止過戶起始日期:108/04/30

11.停止過戶截止日期:108/06/28

12.其他應敘明事項:無