松普科技:松普科技董事會決議召開108年度股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:108/03/28

2.股東會召開日期:108/06/27

3.股東會召開地點:桃園市龜山區大華里頂湖五街三號(松普科技股份有限公司)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一0七年度營業狀況報告。

(2)監察人審查一0七年度決算表冊報告。

(3)一0七年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一0七年度決算表冊案。

(2)一0七年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修改「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修改「衍生性商品交易處理程序」案。

(3)修改「資金貸與他人作業程序」案。

(4)修改「背書保證作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事及監察人。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/29

11.停止過戶截止日期:108/06/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行

股份總數百分之一以上股東，得以書面向本公司提出股東

常會提案。受理期間自108年04月19日起至108年04月29日止。

請於108年04月29日16:00前送達，受理處所：松普科技股份有限公司

（地址：桃園市龜山區大華里頂湖五街三號)，逾期恕不受理。

二、本次股東會得採以電子方式行使表決權，電子投票的行使期間

自108年5月28日至108年6月24日止，其行使方法依公司法第177條之1規定，

將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。