云辰:公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/03/27

2.股東會召開日期:108/06/20

3.股東會召開地點:新北市土城區中華路一段50號5樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司107年度營業報告。

(2)監察人審查本公司107年度決算表冊報告。

(3)本公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(4)本公司修訂「道德行為準則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司107年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

(2)本公司107年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/22

11.停止過戶截止日期:108/06/20

12.其他應敘明事項:

依公司法規定，訂於108年3月29日起至108年4月7日止上午九時至下午五時受理

股東就本次股東常會之提案及董事候選人提名，受理處所為本公司財務部

(地址：236新北市土城區中華路一段50號3樓)