環球水泥：公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/24

2.股東會召開日期:104/06/18

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區海湖里海山中街18號(本公司海湖石膏板廠辦公大樓二

樓會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項:

(1)本公司103年度營業報告。

(2)本公司103年度決算表冊報告。

(3)本公司監察人查核103年度各項財務報表、營業報告書及盈餘分派議案報告。

(4)本公司對業務有關公司背書保證總額報告。

(5)修訂本公司「道德行為準則」「誠信經營守則」報告。

(二)承認及討論事項:

(1)本公司103年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。

(2)本公司103年度盈餘分派承認案。

(3)討論盈餘轉增資發行新股案。

(4)討論修訂本公司章程案。

(5)討論修訂本公司股東會議事規則案。

(6)討論修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。

(三)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/04/20

6.停止過戶截止日期:104/06/18

7.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：自104年4月13日起至104年4月22日止。

(2)受理股東提案場所：本公司總務部股務課(台北市南京東路二段125號10樓)

(3)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前，

檢附相關資料送達本公司總務部股務課（地址：台北市南京東路二段125號10樓），

並副知證基會。