日勝：公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/24

2.股東會召開日期:104/06/22

3.股東會召開地點:台北市基隆路一段333號33樓(台北世界貿易中心聯誼社宴會廳A區)

4.召集事由:

一.報告事項

(1)本公司一○三年度營業報告。

(2)監察人審查一○三年度決算表冊報告。

(3)本公司一○三年度對外背書保證作業情形報告。

(4)本公司國內第三次及第四次無擔保轉換公司債轉換及賣回情形報告。

(5)本公司第三次買回公司股份執行情形報告。

二.承認、討論事項

(1)本公司一○三年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)本公司「公司章程」修訂討論案。

(3)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂討論案。

三.臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/24

6.停止過戶截止日期:104/06/22

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，擬定於104年4月17日至104年4月27日為本次股東常會

之股東提案受理期間，受理地點為台北市市民大道一段209號14樓(即本公司營業

所在地)。

(2)有關本公司今年股東紅利資訊，將擇期召開董事會討論及另行公告。