東捷:公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/03/15

2.股東會召開日期:108/06/21

3.股東會召開地點:台南市台南科學工業園區南科六路9號101會議室

4.召集事由一、報告事項:

(一)107年度營業報告。

(二)107年度審計委員會審查報告。

(三)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)107年度決算表冊案。

(二)107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「資金貸與他人作業」案。

(二)修訂「背書保證作業管理辦法」案。

(三)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/23

11.停止過戶截止日期:108/06/21

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。

14.其他應敘明事項:無。