西柏科技:本公司董事會決議召開一○四年度股東常會
鉅亨網新聞中心 2015-03-23 15:05
第二條 第17款
1.董事會決議日期:104/03/23
2.股東會召開日期:104/06/09
3.股東會召開地點:新北市中和區建康路130號5樓之1會議室
4.召集事由:
(一)報告事項:
1、一○三年度營業報告書。
2、監察人查核一○三年度決算表冊報告。
3、誠信經營守則修正報告
4、公司轉投資CYP(UK),Lektropacks,CYP(Europe) 100%股權納入子公司報告
(二)承認事項:
1.一○三年度營業報告書及決算表冊案。
2.一○三年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1.本公司盈餘轉增資發行新股案。
2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。
3.修訂「董事、監察人選舉辦法」部分條文案。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:104/04/11
6.停止過戶截止日期:104/06/09
7.其他應敘明事項:
(1).依公司法第172條之一規定,受理股東之提案,受理處所為本公司(地址:
新北市中和區建康路130號5樓之6管理部股務處收,受理期間為自104年4月02
至104年4月11日止,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得
以書面向公司提出。
(2)104年度股東常會最後過戶日為104年4月10日,凡持有本公司股票尚未過戶者
,務請於104年4月10日(星期五)下午4時00分前,駕臨或郵寄至台北市
南京東路二段85號7樓本公司股務代理日盛證券股份有限公司辦理過戶。
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