鳳凰旅遊：公告本公司第二十屆第六次董事會議重要決議事項

第二條　第49款

1.事實發生日:104/03/20

2.公司名稱:鳳凰國際旅行社股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:本公司董事會，重要決議摘要如下：

(1)通過本公司103年度營業報告書及財務報告案。

(2)通過本公司103年度盈餘分派案。

(3)通過盈餘轉增資發行新股案。

(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。

(5)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文。

(6)通過修訂本公司「誠信經營守則」部份條文。

(7)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文。

(8)通過修訂本公司「道德行為準則」部份條文。

(9)通過訂定獨立董事補選提名、其受理期間及處所。

(10)通過本公司103年度「內部控制制度聲明書」案。

(11)通過擬訂定104年股東常會之召開時間、地點、股東提案作業及議程案。

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:無