三陽工業：代重要子公司南陽實業公告董事會決議召開104年股東常會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/20

2.股東會召開日期:104/05/27

3.股東會召開地點:台北市南港路三段48號10樓

4.召集事由:

（一）報告事項:

1.業務報告

2.監察人審查一Ο三年度決算表冊報告

（二）承認事項:

1. 一Ο三年度決算表冊，提請承認案。

2. 一Ο三年度盈餘分配及分派基準日，提請承認案。

（三）討論事項:

1.修訂公司章程，提請討論案。

2.增加解除本公司第十八屆董事競業禁止之限制討論案。

（四）臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/28

6.停止過戶截止日期:104/05/27

7.其他應敘明事項:無