CEO直接參與?高盛的大馬政治獻金醜聞進一步發酵
※來源:華爾街見聞

高盛前CEO Lloyd Blankfein。(圖:AFP)
高盛前CEO Lloyd Blankfein。(圖:AFP)

一波未平,一波又起。前有兩位高盛銀行家被指控參與 1MDB 案,如今就連公司前掌門人似乎也難以撇清關係。

據英國《金融時報》援引知情人士稱,高盛前 CEO Lloyd Blankfein 就是上周美國司法部在法庭文件中提及的,曾於 2009 年與馬來西亞前首相納吉布(Najib Razak)共同出席了 1MDB 會議的高盛高管。

一名知情人士提到,會議是由 1MDB 貪污案的兩位關鍵人物安排的,並且他們也參與了會議。法庭文件顯示,這兩人分別就是馬來西亞金融家 Jho Low 與高盛亞洲前合夥人 Tim Leissner。

但另一名知情人士表示,Blankfein 事先並不知道 Low 會出席此次會議。而此次會議只是恰巧在納吉布下榻的酒店舉行,共有約 12 人參加。目前尚不清楚 Blankfein 和 Low 是否真的進行過交談。

在擔任高盛 CEO 的 12 年後,Blankfein 於今年 9 月 30 日卸任,並將職務交給了 David Solomon。《金融時報》曾報導稱,美國司法部因 1MDB 交易審查了 30 多名高盛高管,而這兩人都是其中之一。

但該公司內部人士表示,這些交易之所以受到了廣泛的審查,因為其不僅涉及 1MDB,還包括阿布扎比主權財富基金,而後者曾被要求購買部分債券。

美國司法部此前的調查結果顯示,高盛通過代號為 Magnolia、Maximus 以及 Catalyze 的項目為 1MDB 籌集了高達 65 億美元的資金。檢察官稱,在籌集的資金中,有超過 27 億美元被轉移到由 Low、Leissner 等人控制的帳戶中,並被用來向政府官員行賄,包括為納吉布手中的一支基金提供資金,以及為這位前總理的妻子購買珠寶。

而關於 1MDB 的這筆生意,也讓高盛賺到了 6 億美元,1MDB 也成為了當年最能讓高盛賺錢的客戶之一。

彭博指出,高盛目前已為這 65 億美元資金去向在多個國家發起了調查。而 Blankfein 在上周出席活動時曾回應稱,並未察覺高盛員工在 1MDB 貪污案中有違規行為。

上周四,美國司法部指控兩名前高盛銀行家和 Low 共謀,將他們從 1MDB 貪污獲得的數十億美元資金進行洗錢,這是美國司法部首次對 1MDB 案提出訴訟。

其中,現年 48 歲的 Leissner 已經認罪。他承認幫助洗錢並違反外國反賄賂法律,目前他將面臨罰款 4370 萬美元

另一名前高盛銀行家 Roger Ng 和 Low 也因涉嫌違反外國反賄賂法和洗錢罪被起訴。據馬來西亞當局稱,51 歲的 Ng 已在馬來西亞被捕。而 36 歲的 Low 目前仍不知去向。

公開資料顯示,1MDB 是由馬來西亞前首相納吉布在 2009 年成立的,馬來西亞政府全資擁有的主權投資基金。但在其成立後的短短 4 年內,公司債務已累積至 110 億美元,引發外界關注。

2015 年 9 月,美國聯邦調查局(FBI)對 1MDB 展開洗黑錢調查。《華爾街日報》此前指出,從 2009 年至 2015 年期間,至少有 45 億美元資金從 1MDB 流出。

美國檢察官曾表示,有 6.81 億美元落到了納吉布的私人口袋。儘管當時(2016 年)馬來西亞的司法部長宣稱,這 6.81 億美元是沙烏地阿拉伯阿拉伯王室的捐款且其中大部分已經歸還。但是美國調查人員發現,這些資金都來自並且又歸還到了一個離岸實體,而這個離岸實體正是由 Low 控制。


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