警方突襲全球最大資管公司 德國二戰後最大稅務欺詐案持續發酵
華爾街見聞 2018-11-08 14:53
路透社等多家海外報導稱,德國調查人員周二突襲國際金融巨頭貝萊德(BlackRock)位於德國慕尼黑的辦公室。這是德國二戰後最大規模稅務欺詐案調查的一部分。
德國之聲稱,貝萊德對其表示,公司完全配合德方調查。該公司德國分部總裁 Friedrich Merz 稱,他已經命令管理層全力配合調查並自查所有相關案件,並向當局提供所需文件。
貝萊德被懷疑涉嫌在 2007 年至 2011 年期間利用所謂的 cum-ex 股票交易策略來騙取稅款。這種手段是通過投資者、對沖基金、銀行等製造出股份由大量不同股東持有的假象,以此向政府部門騙取交易退稅。
這宗醜聞在 2016 年曝光。法國《世界報》等十幾家媒體此前就報導了相關醜聞,稱幾家德國銀行捲入其中,而涉案銀行不只是德國的,而是遍及歐洲。當時媒體稱,通過「Cum-Ex」股票交易逃漏的稅款高達 552 億歐元,德國、法國、西班牙和比利時等 11 個歐洲國家受損,受創最嚴重的是德國。
與 cum-ex 相關的騙稅策略主要是利用了德國法律的漏洞。當時報導還稱,這種行為主要是德國知名律師 Hanno Berger 操縱,主要在支付股息前做空,支股息後買入,並且多次交易,速度非常快,以此讓交易雙方只繳納一次稅款,但卻可以重複申報退稅,也讓稅務管理部門查不出誰是真正的持股人。
今年年初,牽扯相關案件數量已多達 417 例。當時,德國國家檢察院表示,一旦證據確鑿,涉案人員將面臨 10 年監禁。如果交易者能夠彌補損失,則可以從輕處罰。
此前,德國科隆檢方曾就違法違規行為調查裕信銀行旗下的德國 Hypo Vereins 銀行。
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