敦吉：本公司董事會決議召開民國一○四年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/23

2.股東會召開日期:104/06/15

3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段120巷8號9樓

4.召集事由:

(一)報告事項

1.民國一○三年度營業報告。

2.監察人查核報告。

3.訂定「道德行為準則」報告。

4.庫藏股買回執行情形報告。

(二)承認事項

1.民國一○三年度營業報告書及財務報表案。

2.民國一○三年度盈餘分配案。

(三)討論事項

1.討論修訂「公司章程」案。

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/17

6.停止過戶截止日期:104/06/15

7.其他應敘明事項:

受理持股1%以上股東提案期間及地點：104年04月13日至104年04月22日止，

於104年04月22日16時前以書面送達或寄達至本公司(台北市內湖路一段120

巷8號)，電話：(02)8797-6688。