悠克國際:有關本公司未審理候選人提名名單說明

第二條第51款

1.事實發生日:107/09/21

2.公司名稱:悠克國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司9/21董事會因出席董事席次不足，

未審理候選人提名名單說明

6.因應措施:擇期召開董事會或臨時董事會

7.其他應敘明事項:

(1)本公司於107/8/27決議於107/10/19召開107年度第二次臨時股東會，

依時程需於107/9/21召開董事會，

針對本公司第十屆董事、獨立董事、監察人候選人提名案進行審議。

(2)今日(9/21)董事會，應出席董事四位，實際出席董事二位，

出席董事席次未超過半數，故有關董事、獨立董事、

監察人候選人提名案無法審議，將影響107年度第二次臨時股東會召開，

本公司將擇期召開董事會或臨時董事會後再公告後續因應方式。