光洋科：公告本公司董事會決議104年股東常會召開事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/20

2.股東會召開日期:104/06/12

3.股東會召開地點:台南市柳營區環園東路2段1號(光洋應用材料科技股份有限公司光科

廠光鑫棟3樓)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)本公司103年度營運概況報告

(2)監察人審查本公司103年度查核報告

(3)本公司對外背書保證相關事項報告

(二)承認事項

(1)本公司103年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司103年度盈餘分配案

(三)討論事項

(1)討論修訂本公司「公司章程」案

(2)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

(3)討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」案

(4)討論修訂本公司「誠信經營作業程式及行為指南」案

(5)討論通過董事及監察人續保「董監事責任保險」案

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/14

6.停止過戶截止日期:104/06/12

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於

民國104年4月2日起至民國104年4月14日止受理股東就本次股東常會之提案，凡

有意提案之股東務請於民國104年4月14日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方

式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以送達日期為憑，並請於信封封

面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

(2)受理提案處所：光洋應用材料科技股份有限公司公關股務室(地址：台南市　

安南區工業三路1號；電話：06-5110123)。

(3)前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。