榮炭科技:公告本公司107年股東常會重要決議事項

第三十四條第15款

1.股東會日期:107/06/29

2.重要決議事項:

一、報告事項:

(一)本公司106年度營業及財務概況報告。

(二)監察人審查本公司106年度決算表冊報告書。

(三)本公司106年度資金貸與他人及背書保證情形報告。

(四)本公司106年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(五)修訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、

「道德行為準則」及「董事會議事辦法」報告。

二、討論事項:

(一)承認一○六年度營業報告書暨財務報表。

(二)承認一○六年度盈餘分配案。

(三)修訂本公司章程。

(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、

「背書保證作業程序」及「股東會議事規則」。

(五)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」及「董事及監察人選舉辦法」，

另訂定「董事選舉辦法」。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。