正道:公告本公司107年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:107/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○六年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○六年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事案。

補選董事二席，董事當選名單如下：

董事：定勝資本股份有限公司 法人代表：李若凱

董事：定勝資本股份有限公司 法人代表：劉軒志

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(4)通過本公司擬進行私募普通股案。

(5)通過擬發行員工認股權憑證案。

(6)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無