鎧鉅:公告本公司董事會決議聘任第四屆薪資報酬委員會委員

第三十四條第6款

1.發生變動日期:107/06/28

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

游朱義先生：本公司獨立董事

陳萬福先生：星友企業股份有限公司負責人

張瓊嬌女士、萬能科技大學理財金融管理系副教授

4.新任者姓名及簡歷:

游朱義先生：本公司獨立董事

陳萬福先生：星友企業股份有限公司負責人

張瓊嬌女士、萬能科技大學理財金融管理系副教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:因本公司董監事改選，故重新聘任。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/07/13~107/06/20

8.新任生效日期:107/06/28

9.其他應敘明事項:

第四屆薪資報酬委員會任期自107/06/28起至110/06/19止，同本公司第七屆

董事會任期截止日，若本公司股東會提前改選下屆董監事，則任期截止日應

提前與第七屆董事會任期截止日同。